– структуры Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба и другие государственных структуры, осуществляющие контрольно-надзорные функции в экономической сфере деятельности;
– служба внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
– информационно-аналитические отделы государственных и коммерческих компаний, обеспечивающие финансовую и экономическую безопасность а также, занимающиеся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т. п.